Se cuentan con un cúmulo de pruebas contra el dirigente del Sindicato de Empleados y Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nayarit, Luis Manuel Hernández Escobedo, que son suficientes y de valor probatorio, afirmó el titular de la Fiscalía de Nayarit, Petronilo Díaz Ponce Medrano en conferencia de prensa.

De acuerdo a investigaciones realizadas por la Unidad de Inteligencia Financiera, dijo, se tienen indicios suficientes para ejercitar la acción penal.

La UIF detectó operaciones, dijo, tipificadas como lavado de dinero y con recursos de procedencia ilícita tales como millonarios depósitos realizados a casas de juegos provenientes de la Universidad.

La segunda orden de aprehensión contra el imputado es relativa al incendio del edificio de administración de la UAN con el fin de destruir documentos  bajo resguardo del inmueble, «quien dio la orden fue el hoy detenido».

Tepic.- El secretario general del Sindicato de Empleados y Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nayarit (SETUAN), Luis Manuel “N”, era investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de México y la Fiscalía General del Estado, por distintos movimientos millonarios, en los que se calcula que solamente 6 millones 739 mil 422 pesos, -que presuntamente provenían de la UAN y el organismo sindical que dirigía- los destinó para el pago de apuestas y sorteos.

La investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) quien solicitó información a entidades bancarias del país, reveló detalles sobre distintas transacciones que pudo realizar Luis Manuel “N” en distintos periodos – entre 2006 y 2018- que llamaron la atención al fisco, por provenir el recurso, de una entidad pública.

Las indagaciones refieren que entre 2006 y 2018, el hoy detenido dispuso en efectivo de 4 millones 820 mil 312 pesos; además de que efectuó el cambio de divisas por 6 mil 500 euros –entonces el costo de la moneda europea fluctuaba entre los 21 y 22 pesos mexicanos; además de 53 mil 460 dólares estadounidenses.

Una de las cuentas que fue reportada por la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto del Estado de Nayarit, investigada por la UIF, fue la correspondiente a la titularidad de la tarjeta de crédito XXXXXXXXXX63 de BANAMEX, en la que la Universidad Autónoma de Nayarit  (UAN) le depositó 4 millones 592 mil 531 pesos como parte de un préstamo personal y que después en libros contables, la cantidad que se estableció como “incobrable”, fue condonada.

Cabe recordar que en enero del 2020, la Auditoría Superior del Estado de Nayarit (ASEN) en su informe anual sobre los ejercicios fiscales 2018 y 2019, dio a conocer que se detectaron irregularidades por el orden de los 308 millones de pesos, que incluían 194 millones relacionados con préstamos personales de la UAN a líderes sindicales y estudiantiles, clasificadas como cuentas incobrables por el Consejo General Universitario en noviembre de 2019.

También trascendió que las revisiones a la cuenta XXXXXXX28 del banco HSBC, en el mes de junio de 2014, el líder sindical recibió 12 depósitos provenientes del Sindicato de Empleados y Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nayarit (SETUAN) que sumaron en total la cantidad de 2 millones 074 mil 737 pesos; y realizó al menos 40 retiros, que en suma fueron 2 millones 057 mil 229 pesos.

Los reportes bancarios refirieron que los retiros antes mencionados se realizaron a partir de cheques que luego fueron pagados en efectivo, además de que pagaron consumos por el orden de los 656 mil 351 pesos, a favor de la empresa PLAY CITY CASINO, que opera casinos y juegos de apuestas.

Sobre esta misma cuenta, las autoridades detectaron que en un periodo de 45 días de ese mismo 2014, hubo depósitos que en total ascendieron a 3.4 millones de pesos, pero el 19%  de esa cantidad- alrededor de 646 mil pesos- se pagaron en distintas exhibiciones a través de una tarjeta de débito relacionada, por montos de 10 mil 200 pesos, a favor de PLAY CITY CASINO.

A esa misma cuenta de HSBC -pero del 4 de junio de 2013 al 30 de junio de 2014- hubo también 118 depósitos provenientes de las cuentas del SETUAN por un monto de 9 millones 175 mil 056 pesos; en ese mismo periodo también se realizaron 454 retiros que en total sumaron 8 millones 596 mil 063 pesos.

Resalta que los retiros corresponden a cheques pagados en efectivo; así como a 287 consumos realizados con tarjeta de débito en PLAY CITY CASINO, que sumaron 2 millones 729 mil 619 pesos, en exhibiciones de 10 mil 200 pesos y 5 mil 100 pesos.

La UIF también pudo conocer a través de las solicitudes que realizó a entidades bancarias, que el sindicalista universitario emitió varios cheques a distintas personas físicas, por un total de 1 millón 57 mil 679 pesos; además, localizó reportes de Salas de Sorteos en los que señalan que el hoy detenido, realizó operaciones de 2 millones 707 mil 452.51 pesos.

La UIF, debido a estos movimientos financieros que no corresponden con los ingresos obtenidos en el periodo observado por el sindicalizado, halló también gastos referentes de viajes a Las Vegas, Nevada; Estados Unidos de América; y Roma, Italia.

Mientras estuvieron en el poder, el ex gobernador Roberto Sandoval Castañeda y el ex fiscal Édgar Veytia intentaron librar al ex presidente municipal de Tepic Héctor González Curiel ‘El Toro’, 2011-2014, de la acción penal respecto a la denuncia interpuesta por el Ayuntamiento de Tepic en la administración de Leopoldo Domínguez González, hoy diputado presidente del Congreso del Estado.

Como se conoce, este sábado elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado (FGE) aprehendieron a González Curiel, quien es presunto responsable del delito de peculado por 52 millones 80 mil 400 pesos, de los cuales, 50 millones 96 mil 94 corresponden al impuesto adicional del 12 por ciento que no se entregaron a la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) mientras fue alcalde, aunque también se ha referido que 10 millones corresponden a retenciones del gobierno municipal de Roberto Sandoval, 2008-2011.

Hace dos meses, este reportero informó que la situación se complicaba para El Toro, dado que no había cumplido con la garantía de cinco millones de pesos que le fijó el Juzgado Primero de Distrito, al que recurrió a finales del 2019, vía amparo, después que el Juzgado Primero Penal de Tepic, del sistema tradicional, le dictó un auto de formal prisión.

Es decir, la aprehensión se produce por incumplir con ese monto.

Semanas antes de que Roberto Sandoval dejara el cargo en septiembre del 2017, la Fiscalía exoneró a González Curiel y a quien fuera tesorera municipal Marcia Ivette Bernal Mendoza, decretando el no ejercicio de la acción penal.

Así se anotó en una de sus partes del fallo:

“En la denuncia se plantea que fueron sustraídos esos recursos por los imputados pero no se indica la manera y el momento en que ello sucedió, se trata de hechos que no se han corroborado de forma alguna de manera directa, es decir, no existe testimonio alguno que diga que conoció de los mismos y cómo se realizaron, se trata esencialmente de una investigación basada en documentales o incluso periciales, donde se indican montos pero no así cómo se acumularon los mismos, en qué momento se dispusieron y de qué manera se hizo ello”.

Sin embargo, la resolución no quedó firme y fue echada abajo después que el Ayuntamiento de Tepic, inconforme, presentó un recurso.

Se inició entonces el proceso penal 22/2018 por el que González Curiel tiene el citado auto de formal prisión.

En el 2016 se presentó otra situación de defensa a favor de González Curiel en la que participó el poderoso fiscal Édgar Veytia.

El Ayuntamiento de Tepic había ganado un amparo para que la FGE resolviera el caso, pero de improviso retiró el juicio, lo que causó sorpresa.

Para octubre del 2017, en este espacio se informó el por qué de aquella decisión: Veytia había advertido que si la justicia federal lo obligaba a proceder contra El Toro, él haría lo mismo contra el tesorero municipal David Guerrero.

La amenaza tuvo efectos.

Efectivamente, el amparo fue retirado antes de su resolución por parte de un Tribunal Colegiado.

El proceso contra el ex presidente municipal por retener y no entregar el impuesto a favor de la Universidad Autónoma de Nayarit, sienta un precedente que obligaría para que se actúe de igual forma contra quienes han incurrido en tal práctica.

* Esta información es publicada con autorización de su autor. Oscar Verdín Camacho publica sus notas en www.relatosnayarit.com

Tepic.- El dirigente del Sindicato de Empleados y Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nayarit (SETUAN), Luis Manuel «N», detenido este domingo por dos órdenes de aprehensión emitidas por un juez de control, ha sido encarcelado en el Centro de Reinserción Social Femenil (CERESOFE), en la colonia Versalles.

La medida alternativa se debió a que en las inmediaciones del penal de Tepic «Venustiano Carranza» un grupo de agremiados al SETUAN ha bloqueado la entrada principal a ese centro penitenciario.

De acuerdo a una fuente cercana al caso, tanto los abogados como los familiares del dirigente sindical detenido, ya están enterados de este traslado y se esperará a que mañana será presentado ante un juez de control para llevar a cabo la audiencia de formulación de imputación.

Tepic.- La Fiscalía General del Estado de Nayarit ha publicado un comunicado oficial en torno al arresto del dirigente del Sindicato de Empleados y Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nayarit (SETUAN). A continuación el comunicado íntegro:

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de Nayarit cumplimentaron 2 órdenes de aprehensión en contra del dirigente del Sindicato de Empleado y Trabajadores de la UAN (SETUAN), Luis Manuel “N”, ambas en agravio del patrimonio de la propia Universidad Autónoma de Nayarit, mandamientos emitidos por Juez de Primera Instancia del fuero común.

Sobre dichos mandamientos de captura, se precisa lo siguiente:

1.- Por el delito de daño en las cosas agravado por incendio en archivo público, escuela y/o edificio público, por un monto de aproximadamente 7 millones de pesos. Es de recordar que en este proceso penal ya se tiene a 5 responsables sentenciados, e inició a denuncia de la propia UAN.

2.- Por los delitos de peculado y ejercicio indebido de funciones, por un monto aproximado a los 17 millones de pesos, en agravio del patrimonio de la máxima casa de estudios nayarita. Carpeta de investigación que se trabajó en colaboración con la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, siendo iniciada por denuncia de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit ASEN.

Esta Fiscalía reitera su firme compromiso de lograr que los delitos de corrupción no queden impunes, que se sancionen y que se reintegre a la Hacienda Pública los bienes y dinero obtenidos de manera ilícita.

Un reporte preliminar obtenido por NTV, asegura que el monto total del desvío de recursos públicos por parte del dirigente sindical universitario alcanzaría al menos 30 millones de pesos.