El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, informó que presentó ante la Fiscalía General de la República una denuncia contra el ex presidente Enrique Peña Nieto por el presunto delito de operación con recursos de procedencia ilícita.
El funcionario explicó cómo familiares y empresas realizaron transferencias y depósitos a favor de Peña Nieto de manera irregular.
Luego de explicar cómo se realizaron los montos y transferencias de recursos al ex mandatario, el titular de la UIF explicó que los presuntos delitos los establece el fiscal pero dice que el Código Penal, faculta a la UIF a presentar denuncias por operaciones con recursos de procedencia ilícita, «la denuncia está presentada», dijo.
Confirmó que la FGR abrió una carpeta de investigación en contra del expresidente de México.
El expresidente Enrique Peña Nieto tiene vínculos corporativos con 2 empresas en las que se detectaron irregularidades físicas y financieras, informó en la #mañanera Pablo Gómez, titular de la UIF. pic.twitter.com/mAtHLqLlW0
— El Financiero TV (@ElFinancieroTv) July 7, 2022
La Unidad de Inteligencia Financiera detectó que Enrique Peña Nieto obtuvo millones de pesos entre 2013 y 2022 por medio de transferencias internacionales desde México a España, informó Pablo Gómez. pic.twitter.com/sToPKSLJlN
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